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?     湖南法治報(bào)訊（通訊員鐘婷范質(zhì)惠）明知利用銀行卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍然幫他人辦理從事非法交易。近日，曾某因犯“幫信罪”被益陽市赫山區(qū)人民法院判處實(shí)刑。

被告人曾某，女，1998年3月14日出生，中專學(xué)歷，湖南省益陽市人。在明知陳某軍利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，被告人曾某仍按其要求辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，并將上述兩張銀行卡長(zhǎng)期交給陳某軍等人操作使用。2022年3月4日至4月12日，曾某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡累計(jì)入賬160萬余元并全部轉(zhuǎn)出，其中含0.5萬元的被騙資金。2022年3月16日至4月12日，曾某名下的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡累計(jì)入賬35萬元并全部轉(zhuǎn)出。事后，曾某共非法獲利3000元左右。

2022年4月27日，被告人曾某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，隨后脫逃。經(jīng)網(wǎng)上追逃，直至2023年6月19日曾某被抓獲歸案。最終，經(jīng)益陽市赫山區(qū)人民法院判決，被告人曾某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處其拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。

【相關(guān)法條】

①《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

②《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》

第十二條 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：（1）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；（2）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；（3）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；（4）違法所得一萬元以上的；（5）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；（6）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的。

【法官說法】

近年來，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱幫信罪）案件數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是案件類型以“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡）案件為主，占幫信罪案件總數(shù)的近八成，多為向上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)工具。二是被告人低齡化、低學(xué)歷、低收入特征明顯，初犯人員占比較高，有的電詐犯罪組織甚至已經(jīng)將未成年人、在校學(xué)生作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。三是犯罪鏈條化、層級(jí)化明顯，分工合作、彼此依賴、利益共享的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的層級(jí)模式。四是犯罪手段、方式不斷智能化，已從出租、出售、非法提供“兩卡”，發(fā)展到提供非銀行支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶賬戶、批量注冊(cè)軟件、多卡寶等技術(shù)設(shè)備，以及利用非法通訊軟件、“翻墻”軟件、虛擬幣等。

生活中哪些行為構(gòu)成幫信罪？

①“兩卡”類

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，向他人出租、出售銀行卡（含非銀行支付賬戶）、手機(jī)卡（含流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等），用于接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)款項(xiàng)的行為。

②“跑分”類

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，登錄特定平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)賬幫助從而將贓款“洗白”的行為。

③“吸粉”類

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供推廣幫助，以“刷單”“搶紅包”“投資指導(dǎo)”“特殊服務(wù)”等名義邀請(qǐng)被害人進(jìn)群或下載APP，后由電信詐騙團(tuán)伙對(duì)被害人實(shí)施詐騙的行為。

④ “技術(shù)”類

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，通過架設(shè)虛擬撥號(hào)設(shè)備（VOIP、GOIP、多卡寶、絡(luò)漫寶等）、開發(fā)網(wǎng)絡(luò)程序、制作運(yùn)營網(wǎng)站等方式提供技術(shù)支持的行為。    

對(duì)此，法官溫馨提示：人們要保持高度警惕，做好安全防范工作，增強(qiáng)反詐意識(shí)，不要因一時(shí)貪念而掉以輕心，不慎走上違法犯罪的道路。

責(zé)編：楊紹銀

一審：楊紹銀

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)